陇南铁皮保温施工 昆山国力电子科技股份有限公司 对于可转债转股后果暨股份变动的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何纪录、误述说或者要紧遗漏陇南铁皮保温施工，并对其实践的信得过、准确和圆善照章承担法律职守。

紧迫实践提醒：

( 累计转股情况：为止2025年12月31日，“国力转债”累计有东谈主民币19,000元已调理为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数目为299股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总数的0.000312；

( 未转股可转债情况：为止2025年12月31日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为479,981,000元，占“国力转债”刊行总量的99.9960；

( 本季度转股情况：“国力转债”自2023年12月18日起入手插足转股期，自2025年10月1日起至2025年12月31日，“国力转债”共有东谈主民币1,000元已调理为公司股票陇南铁皮保温施工，转股数目为15股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总数的0.00002。

、可转债刊行上市粗略

经证券监督处分委员会“证监许可[2023]1065号”文赐与注册，公司于2023年6月12日向不特定对象刊行了480万张可调理公司债券，每张面值100元，刊行总数48,000万元。本次刊行的可调理公司债券向公司在股权登记日（2023年6月9日，T-1日）收市后证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原鼓励先配售，原鼓励先配售后余额部分（含原鼓励吊销先配售部分）选拔网上通过上海证券来回所（以下简称“上交所”）来回系统向社会公众投资者发售的式进行。认购金额不及48,000万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。本次刊行的可调理公司债券的存续期限为自觉行之日起六年，即自2023年6月12日至2029年6月11日（非往改日顺延至下个往改日）。

经上交所“自律监管决定书[2023]143号”文甘心陇南铁皮保温施工，公司48,000万元可调理公司债券于2023年7月6日起在上交所挂来回，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

凭证关系举止和公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募施展书》的商定，铝皮保温公司本次刊行的“国力转债”自2023年12月18日起可调理为本公司股份。“国力转债”的启动转股价钱为63.00元/股。

因公司完成2022年抑制股票引发经营次授予部分个包摄期包摄登记，自2023年10月11日起转股价钱调理为62.83元/股，具体实践详见公司在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)露馅的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可调理公司债券“国力转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-059）。

因公司完成2022年抑制股票引发经营预留授予部分个包摄期包摄登记，自2023年12月8日起转股价钱调理为62.79元/股，具体实践详见公司在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)露馅的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可调理公司债券“国力转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-075）。

因公司奉行2023年度职权分配，自2024年6月3日起，“国力转债”转股价钱由62.79元/股调理为62.56元/股。具体实践详见公司于2024年5月28日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《昆山国力电子科技股份有限公司对于2023年度奉行职权分配时调理“国力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-023）。

因公司奉行2024年度职权分配，自2025年7月2日起，“国力转债”转股价钱由62.56元/股调理为62.54元/股。具体实践详见公司于2025年6月25日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《昆山国力电子科技股份有限公司对于2024年度奉行职权分配时调理“国力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-034）。

二、可转债本次转股情况

“国力转债”的转股期自2023年12月16日（非往改日顺延至下个往改日，即2023年12月18日）至2029年6月11日（非往改日顺延至下个往改日）止。自2025年10月1日起至2025年12月31日，“国力转债”共有东谈主民币1,000元已调理为公司股票，转股数目为15股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总数的0.00002。

为止2025年12月31日，“国力转债”累计有东谈主民币19,000元已调理为公司股票，转股数目为299股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总数的0.000312。

为止2025年12月31日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为479,981,000元，占“国力转债”刊行总量的99.9960。

三、股本变动情况

单元：股

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四、其他

投资者如需了解国力转债的详备情况，请查阅公司2023年6月8日在上海证券来回所网站（www.sse.com）露馅的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募施展书》。

讨论部门：证券投资部

讨论电话：0512-36915759

电子邮箱：securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026年1月6日陇南铁皮保温施工